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TUTOR OBLIGACIONES BASICAS PARA LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO ON LINE

  • Ubicación
    Badajoz Badajoz Badajoz Badajoz
  • Salario
    € 36 - € 60 / MES VENCIDO
  • Al corriente:
    3 semanas hace
  • Categoría
    ADGG0308 - Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas
  • Fecha tope:
    15 julio, 2021

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

 


Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas
¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
Fases del blanqueo de capitales.
Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
Normativa de aplicación.
Resumen.

 Sujetos obligados
¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre  prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
Resumen.

Medidas de diligencia debida
Medidas normales de diligencia debida.
Medidas simplificadas de diligencia debida.
Medidas reforzadas de diligencia debida.
Resumen.

Procedimientos y medidas de control interno
Políticas y procedimientos de control interno.
Análisis de riesgos y examen especial.
Órgano de control interno.
Representante ante el SEPBLAC.
Manual de prevención.
Resumen.

Comunicación de operaciones y conservación de documentos
Comunicaciones por indicio.
Comunicaciones sistemáticas.
Conservación de la documentación.
Resumen.

Medidas específicas de control y protección
Examen por un experto externo.
Formación de empleados.
Órganos centralizados de prevención.
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
Protección de datos de carácter personal.
Resumen.

Casos o supuestos especiales
Declaración de  movimientos y medios de pago.
Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
Premios de loterías y otros juegos de azar.
Resumen.

Infracciones y sanciones
Infracciones muy graves.
Infracciones graves.
Infracciones leves.
Graduación y tipos de sanciones.
Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
Resumen.

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.
Resumen.